Комиссия по азартным играм Великобритании выпустила свое последнее руководство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, озаглавленное "Предотвращение отмывания денег и борьба с финансированием терроризма: Руководство для удаленных и не удаленных казино.

Став четвертым изданием, регулятор заявил, что ожидает от владельцев лицензий наличия политики, процедур и механизмов контроля, охватывающих риски, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, о чем говорится в 100-страничном документе, сообщает https://kazinos-gold.com/.

Комиссия заявила: "Использование в казино денег, независимо от суммы, являющихся доходами от какого-либо преступления, может быть приравнено к отмыванию денег, если лицо, использующее или принимающее деньги, знает или подозревает, что они являются доходами от преступления".